Sejm na posiedzeniu 24 lutego 2017 przyjął ustawę o konfiskacie rozszerzonej oraz nowelizację kodeksu karnego

Nowe prawo ma dać Państwu skuteczne narzędzie do walki z przestępczością zorganizowaną poprzez konfiskatę majątków pochodzących z przestępstw oraz przeniesienie ciężaru udowodnienia niewinności na osobę oskarżoną o wyłudzenia.

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa – nowe przepisy pozwolą na stworzenie lepszego środowiska do prowadzenia biznesu, gdzie nieuczciwi przedsiębiorcy nie będą już mieli przewagi nad swoimi rynkowymi konkurentami.

Przepisy zostały wdrożone zgodnie z wymogami prawa unijnego.

Konfiskata rozszerzona

Ustawa poszerzyła listę przestępstw wobec których może zostać zastosowana procedura przepadku majątku – głównie ustalając limit w oparciu o grożącą karę 5 i więcej lat pozbawienia wolności.

Okres 5 letni został również przyjęty dla badania legalności pozyskania mienia, co w praktyce oznacza że osoba oskarżona będzie musiała udowodnić przed organami państwa, że jej majątek w okresie 5 poprzednich lat od daty wszczęcia postępowania pochodzi z legalnych źródeł.

Co bardzo istotne – majątek będzie mógł zostać skonfiskowany bez wyroku skazującego lub w przypadku umorzenia/zawieszenia postępowania.

Ustawodawca wprowadził również mechanizm przepadku nielegalnego majątku w przypadku aktu jego przepisania lub zbycia np. poprzez przekazanie go rodzinie lub osobom trzecim.  Jeśli udowodnione zostanie, że osoba pozyskująca posiadała wiedzę, że czynność może mieć na celu uniknięcie konfiskaty.

Konfiskata przedsiębiorstwa

Przepadać mogą również całe firmy, w tym również te nienależące do sprawcy jeśli zostałyby uznane za aktywne narzędzie w prowadzeniu nielegalnego procederu. Wina musiałaby jednak zostać udowodniona – świadome działanie i brak reakcji na działalność przestępczą.

Mechanizm ten miałby być stosowany wyłącznie do najcięższych przestępstw gospodarczych.

W takiej firmie kontrolę przejmowałby państwowy zarząd i czuwał nad jej funkcjonowaniem operacyjnym do czasu zakończenia postępowania. W praktyce ma to ograniczyć ryzyko upadku firmy a w przypadku gdy sąd uzna winę – skarb Państwa mógłby takie przedsiębiorstwo przejąć i kontynuować działalność.

Ustawa trafiła obecnie do Senatu.